Palantir і відмивання грошей

Разом з компанією Edison продовжуємо розслідування можливостей системи Palantir.



Palantir приватна американська компанія, розробник програмного забезпечення аналізу даних для організацій, основні замовники — спецслужби, інвестиційні банки, хедж-фонди. Заснована в 2003 році групою інвесторів — вихідців з PayPal на чолі з Пітером Тілем.

До 2008 року ЦРУ було єдиним замовником компанії, коли з його дозволу програмне забезпечення Palantir початок впроваджуватися правоохоронцям і в інші американські спецслужби. З 2010 року почалася активна кампанія з публічного просування продукції компанії на широкому ринку.

В кінці 2010 року представлені результати шестнадцатимесячной розробки Palantir для тактико-аналітичної підтримки військових операцій в Афганістані, проведених Армією США, в якій крім серверних технологій і настільних клієнтських програм застосовані також мобільні додатки для переносних пристроїв; незабаром у пресі з'явилися відомості про те, що технології Palantir імовірно були задіяні в спецоперації зі знищення лідера «Аль-Каїди» Усами бін Ладена навесні 2011 року.

Станом на початок 2016 року є четвертим по капіталізації стартапом у світі (після Uber, Xiaomi і Airbnb) з оцінкою вартості бізнесу в $20 млрд.

На офіційному каналі Palantir є відео з демонстрацією роботи аналітика, який використовує систему Palantir в ході розслідування відмивання грошей. По-моєму, якось так бачили користь інформаційних технологій «батьки-засновники» Вэнивар Буш («As We May Think»), Дуглас Енгельбарт («The Mother of All Demos») і Джозеф Ликлайдер («Интергалактическая комп'ютерна мережа» і «Симбіоз людини і комп'ютера») про яких я писав трохи раніше.

(За допомога з перекладом спасибі Ворсину Олексію)




0:10 Це відео демонструє як Palantir може бути використаний для відстеження відмивання грошей та інших фінансових злочинів.



0:15 Palantir вже використовується в правоохоронних органах і фінансових організаціях, щоб допомагати аналітикам знаходити важливе у величезному потоці даних.
Внизу екрана напис: «Всі дані, використані в цьому відео уявні або випадково згенеровані. Всі збіги з реальними людьми, організаціями або розслідуваннями випадкові»
0:25 Це відео продемонструє типовий робочий процес аналітика.
0:30 Ми отримали інформацію про те, що ці десять рахунків одержують нелегальні і відмиті гроші.



0:35 Ми бачимо, що всі рахунки мають схожі імена і відкриті в одному банку.
0:40 Вони належать дочірнім структурам компанії «Sunset Systems».
0:43 Використовуючи Palantir ми зможемо зрозуміти природу цієї схеми відмивання грошей.


0:49 Якщо ми «пошукаємо навколо» (використовуємо інструмент «Search around»), пов'язаних з рахунками транзакціях, то побачимо що вони пов'язані з двома новими рахунками: «Sunset Systems LLC» і «Twilight Technologies LLC».



0:57 Ми можемо аналізувати кожну з отриманих груп зв'язків окремо, але щоб зрозуміти загальну картину, використовуємо інструмент «Потоки» (flows).



01:06 Як і очікувалося, ми бачимо як грошові потоки рухаються від десяти рахунків з яких ми почали до двох рахунках.
01:13 Помічник «Потоки» дозволяє зіставити величини грошових потоків. Чим більше кружечки, тим більше потік.



01:20 Sunset Systems, схоже, отримує більше коштів, ніж Twilight, просто виходячи з величини потоків.
01:27, прямо зараз, щоб побачити картину, яка вийде з усього обсягу наших даних за минулі шість років, ми використовуємо інструмент «Шкала часу» (Timeline)
01:36 Тут ми бачимо, що на початку всі грошові потоки йшли в Sunset Systems LLC.



01:42 До кінця 2011 року Sunset Systems, мабуть, припинила своє існування і всі потоки були перенаправлені в Twilight Technologies LLC.
01:50 Гіпотетично, можна припустити, що обидва ці рахунки є частиною однієї схеми.
01:57, Щоб протестувати гіпотезу, ми пошукаємо навколо», серед зв'язаних об'єктів.



02:02 Ми виявили, що обидві організації зареєстровані на одному бізнес-адресою.
02:08 Якщо «пошукаємо навколо», серед пов'язаних подій, то побачимо безліч нових рахунків, що виглядають як проміжні.



02:18 Використовуючи гістограму («Histogram»), ми можемо розділити ці рахунки за типами, на ті, які отримують грошові перекази і ті, які отримують чеки.
02:22 Я вибрала чекові переклади, так як ми припускаємо, що інші пов'язані з веденням бізнесу.
02:30 Чекові переклади іноді дають ключі до розуміння того, чим займається компанія.
02:38 Здається, ці чотири – це обслуговуючі організації. І, так як вони не викликають підозр, ми просто видаляємо їх з графа.
02:45 Дані зберігаються в Palantir, і ми можемо повернути їх в будь-який час.
02:47 Зараз, подивимося на чотири рахунки. Вони виглядають належать людям.
02:51 Ми «пошукаємо навколо», серед пов'язаних об'єктів, і побачимо, що ці рахунки належать чотирьом людям, а так само адреси цих людей.
02:59 Здається, цим людям платить і Sunset Systems і Twilight Technologies, так що вони виглядають як працівники.
03:05 Ми помістимо їх в стороні від всього іншого, наскільки це можливо.



03:11 Якщо ми повернемося до рахунків, які отримують грошові перекази
03:15 Ми можемо продовжити наше розслідування, використавши «пошукати навколо» ще кілька разів.
03:22 По перше, ми побачимо що вони пов'язані з шістьма новими рахунками, які виглядають належать людям.



03:36 Ще одне «пошукати навколо» виявляє, що всі рахунки відкриті в одному банку і одним заявником (signer – людина, яка підписує), людиною по імені Quasar Atlas



03:54 Останній «пошукати навколо» виявляє взаємовідносини між власниками рахунків та їх адреси.





04:08 Зараз, коли ми бачимо загальну картину, ми знову звернемося до помічника «Потоки».



04:11 Гроші рухаються від десяти рахунків, з яких ми почали, через два розрахункові рахунки, далі побачимо рух коштів через проміжні рахунки і деякі накладні витрати, і, нарешті, до двом сім'ям.
04:22 Дослідження роботи, яку ми провели за ці кілька хвилин, показує, що тут були використані результати аналізу, проведеного кількома тижнями раніше. Нас самому цьому графі близько п'ятдесяти рахунків і більше десяти тисяч транзакцій, більш ніж на тридцять мільйонів доларів.
04:34 І зараз ми можемо бачити не тільки загальну картинку, але і розглянути деталі.
04:40 Для кращого розуміння відносин між двома рахунками, ми можемо роз'єднати зв'язок, що з'єднує їх і подивитися на кожну з транзакцій окремо, визначивши день, кількість і тип платежу в транзакції, так само як і джерело даних.



04:58 Ми можемо досліджувати не тільки зв'язок, але й самі об'єкти. Наприклад, якщо ми відкриємо рахунок Селести Атлас, ми отримаємо коротку характеристику активності її рахунку, та піднімемо пов'язані з ним документи.



05:09 Наприклад, ми можемо відкрити останній банківський звіт і побачити що вона володіє десь трьома мільйонами доларів, і займається переробкою житлових приміщень.



05:17 Зараз, коли у нас є краще уявлення про те, як виглядає схема, ми можемо запросити інформацію у польових офісів, з тим, щоб продовжити розслідування.



05:24 Ми можемо перетягнути наші дані на карту, і, таким чином, побачити дві зони активності: одну на Марсі, Пенсільванія та іншу в Юпітері, Флорида.
05:33 У Пенсільванії ми бачимо розташування компаній, що потрапили під підозру, і вдома чотирьох працівників, на внутрішнє оздоблення яких ми хочемо глянути, так само як і банк, де були відкриті перші десять рахунків.



05::45 Ми можемо запросити інформацію про внутрішньому оздобленні з пенсільванського польового офісу.



05:47 У Флориді ми бачимо банк, де були відкриті проміжні рахунки. Ми також бачимо будинки тих двох сімей, прямо біля води. Ми можемо запитати у польових офісів інформацію про внутрішньому оздобленні і оточенні будинків.
06:03 Використовуючи програму «співпраця», ми можемо зв'язатися з польовими офісами та обмінятися ідеями та осяяннями, так само як графами та об'єктами Palantir (маються на увазі об'єкти з системи).



06:16 Офіс Флориди вже поділився польовим звітом.



06:23 Агент 27 повідомляє, що Забиан Лінкс, один з бенефіціарів (вигодонабувачів) цієї схеми по відмиванню грошей, володіє великою колекцією розкішних автомобілів.



06:34 Цей звіт – типовий приклад неструктурованих даних. Польовий агент створює звіт і завантажує його в Palantir.
06:40 Щоб структурувати звіт, ми присвоюємо теги важливої інформації.
06:43 Коли ми зробили це, нові об'єкти автоматично потрапляють на граф, і можуть бути використані кожним, хто буде шукати щось, пов'язане з Забианом Лінкс.



06:52 Це суттєво економить час, що витрачається на перегляд звітів, з того моменту, як перший аналітик, відзначить і опублікує інформацію. Інформація стає доступною для всіх інших миттєво.





Ще про Palantir:
Palantir, мафія PayPal, спецслужби, світовий уряд
Palantir 101. Що дозволено знати простим смертним про другий по крутості приватної компанії в Кремнієвій Долині




Разом з компанією Edison продовжуємо весняний марафон публікацій.

Я постараюся докопатися до першоджерел IT-технологій, розібратися, як мислили і які концепції були в головах у першопрохідців, про що вони мріяли, яким бачили світ майбутнього. Для чого замислювалися «комп'ютер», «мережа», «гіпертекст», «підсилювачі інтелекту», «система колективного вирішення задач», який сенс вони вкладали в ці поняття, якими інструментами хотіли добитися результату.

Сподіваюся, що ці матеріали стануть натхненням для тих, хто задається питанням, як перейти «від Нуля до Одиниці» (створити щось, чого раніше і в помині не було). Хочеться, щоб IT та «програмування» перестали бути просто «кодингом заради бабла», і нагадати, що вони задумувалися як важіль, щоб змінити методи ведення війни освіта, спосіб спільної діяльності, мислення і комунікації, як спроба вирішити світові проблеми і відповісти на виклики, що постали перед людством. Як-то так.

0 березня. Сеймур Пейперт
1 березня. Xerox Alto
2 березня «Зателефонуйте Джейк». Історія NIC і RFC
3 березня Грейс «бабуля COBOL» Хопер
4 березня Маргарет Гамільтон: «Пацани, я вас на Місяць відправлю»
5 березня Хеді Ламарр. І в кіно знятися оголеною і у ворога торпедою пульнути
7 березня Чудова шістка: дівчата, які термоядерний вибух розраховували
8 березня «Відеоігри, я ваш батько!»
9 березня З днем народження, Джеф Раскін
14 березня Джозеф «Lick» Ликлайдер: «Интергалактическая комп'ютерна мережа» і «Симбіоз людини і комп'ютера»
15 березня Вэнивар Буш: «Як ми можемо мислити» (As We May Think)
16 березня З днем народження, Річард Столлман
21 березня Дуглас Енгельбарт: «The Mother of All Demos». Частина 1

Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.